April 15, 2025 8:15 PM

views 17

राजस्थानचे माजी मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास यांच्यावर ईडीची कारवाई

राजस्थान राज्य सरकारमधले माजी मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास यांच्या निवासस्थानासह इतर १५ ठिकाणी आज सक्त वसुली संचालनालयाने छापे टाकले. PACL शी संबंधित ४८ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी तपास करण्यासाठी हे छापे टाकण्यात आले आहेत. कंपनीच्या मालमत्तेची बेकायदेशीर विल्हेवाट लावल्याबद्दल दिवंगत निर्मल सिंह भांगु यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

March 6, 2025 2:59 PM

views 16

ईडीचे देशभरात ठिकठिकाणी छापे

ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयानं आज देशभरात ठिकठिकाणी छापे टाकले. ठाणे, बेंगळुरू, चेन्नई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, नंदयाल, पाकुर, लखनऊ आणि जयपूर या ठिकाणांचा यात समावेश आहे. पीएफआय अर्थात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या बंदी घातलेल्या राजकीय संघटनेच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून ही छापेमारी करण्यात आली.   सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या दोन्ही संघटनांनी संगनमतानं अनेक गुन्हेगारी कारस्थानं केल्याचा आरोप ईडीनं केला आहे. दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्य...

February 13, 2025 3:43 PM

views 19

सर्वोच्च न्यायालयाचे ईडीवर ताशेरे

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग कायद्याचा वापर करून आरोपीला तुरुंगात ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं ईडी, अर्थात सक्तवसुली संचालनालयावर कडक ताशेरे ओढले असून, हुंडाविरोधी कायद्याप्रमाणे या तरतुदीचा गैरवापर होत असल्याचं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भयान यांच्या पिठानं काल छत्तीसगडचे माजी उत्पादन शुल्क अधिकारी अरुण त्रिपाठी यांना जामीन मंजूर करताना हे निरीक्षण नोंदवलं.

February 5, 2025 7:25 PM

views 15

नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून मनी लाँड्रिंग केल्याच्या आरोपाखाली १९ ब्रोकिंग संस्था आणि त्यांच्या संचालकांविरुद्ध ईडीकडून खटला दाखल

नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून मनी लाँड्रिंग केल्याच्या आरोपाखाली १९ ब्रोकिंग संस्था आणि त्यांच्या संचालकांविरुद्ध ईडीने खटला दाखल केला आहे. विशेष मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत हा खटला दाखल करण्यात आला आहे. गुंतवणूकदारांना मोठ्या परताव्याचं आश्वासन देऊन त्यांची फसवणूक केल्याचा तसंच बेकायदेशीररित्या मिळालेली दलालीची रक्कम व्यवसायात गुंतवल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. याप्रकरणी ईडीने ३४ कोटी ७४ लाख रुपयांची दलालीची रक्कम तसंच, ३ हजार २८८ कोटी ७६ लाखांची मालमत्ता ज...

January 25, 2025 2:58 PM

views 17

ED : मुंबई आणि जयपूरमध्ये मिळून १३ ठिकाणी छापे

अवैध आर्थिक व्यवहार प्रतिबंध कायद्या अंतर्गत सक्तवसुली संचलनालयानं मुंबई आणि जयपूर मध्ये  मिळून १३ ठिकाणी छापे टाकले. प्लॅटिनम हर्न या खाजगी कंपनीमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या फसव्या गुंतवणूक योजना उघडकीस आल्यामुळे हे छापे टाकण्यात आले. कंपनीनं दागदागिने आणि रत्नांच्या गुंतवणुकीवर दोन ते नऊ टक्के साप्ताहिक परतावा देण्याचं आश्वासन देऊन गुंतवणुकदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप असून संबंधित बँक खात्यातले २१ कोटी ७५ लाख रुपये गोठवले गेले आहेत.

December 14, 2024 5:01 PM

views 29

इंदोर आणि उज्जैनमध्ये क्रिकेट सट्टेबाजांच्या विविध ठिकाणी सक्तवसूली संचालनालयाचे छापे

सक्तवसूली संचालनालयानं इंदोर आणि उज्जैनमध्ये क्रिकेट सट्टेबाजांच्या विविध ठिकाणी काल छापे टाकले. मनी लॉन्ड्रींगच्या आरोपावरून हे छापे मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टेनिस आणि क्रिकेटमध्ये सट्टेबाजी करणाऱ्या पियुष चोपडाशी संबंधित विविध ठिकाणांवर टाकण्यात आले. एका संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सट्टेबाजी चालवली जात असून यात पैशांची देवाणघेवाण हवालाद्वारे केली जात असल्याची माहिती सक्तवसूली संचालनालयाला मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.

November 28, 2024 1:26 PM

views 22

सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित सनदी लेखापालांवर ईडीची कारवाई

सायबर गुन्ह्यांशी जोडलेल्या सनदी लेखापालांबाबत सुरु असलेल्या तपासासंदर्भात सक्तवसुली संचालनालय शोध मोहिम राबवत आहे. फिशिंग घोटाळे, क्यू आर कोड द्वारे फसवणूक, अर्धवेळ नोकऱ्यांचे घोटाळे अशा हजारो घटनांचे गुन्हे देशभरात नोंदवले जात आहेत. गुन्हेगारी कृत्यांमधून मिळालेले पैसे १५ हजार बेकायदेशीर खात्यांवर पाठवले जात होते आणि हे पैसे क्रिप्टो चलन खरेदी करण्यासाठी वापरले होते. हे संपूर्ण नेटवर्क अनेक संशयास्पद सनदी लेखापाल चालवत असल्याचं  तपासात उघड झालं आहे. दरम्यान दिल्लीच्या बिजवासन भागात सायबर गुन्ह...

October 19, 2024 2:17 PM

views 12

बिहार मधले IAS सेवेतले वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस आणि गुलाब यादव यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अटक

बिहार मधले IAS अर्थात भारतीय प्रशासकीय सेवेतले वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे माजी आमदार गुलाब यादव यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयानं अटक केली आहे. IAS सेवेतल्या अधिकाऱ्याला त्याच्या पाटणा इथल्या सरकारी निवासस्थानातून अटक केली तर गुलाब यादवला काल संध्याकाळी दिल्लीतल्या एका रिसॉर्ट मधून ताब्यात घेण्यात आलं.   केंद्रीय एजन्सीच्या गुप्तचर विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी संजीव हंस यांच्या संदर्भात पाटणा आणि दिल्लीतल्या विविध ठिकाणांवर छापे टाकले होते. या दोघांच्य...

October 10, 2024 6:57 PM

views 17

ज्ञानराधा बहुराज्यीय सहकारी पत संस्था लि. आणि इतरांच्या १ हजार कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या स्थावर मालमत्तेवर ईडीची टाच

सक्तवसुली संचालनालयानं ज्ञानराधा बहुराज्यीय सहकारी पत संस्था लिमिटेड आणि इतरांची  सुमारे १ हजार कोटी रुपयांहून अधिक  मूल्याच्या स्थावर मालमत्तेवर टाच आणली आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेत मुंबई, छत्रपती संभाजी नगर, बीड आणि जालना जिल्ह्यातल्या इमारती आणि जमिनींचा समावेश आहे. या कंपनीविरोधात  राज्यातल्या अनेक पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या आधारे ईडीनं हा तपास सुरु केला होता.  या कंपनीनं जास्त परतावा देण्याचं अमिश दाखवून ४ लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांना गंडा घातल्याचं या तपासात निष्पन्न...

September 13, 2024 7:09 PM

views 29

सनदी अधिकाऱ्याच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीची कारवाई

संजीव हंस या सनदी अधिकाऱ्याच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयानं गेल्या ३ दिवसात ५ ठिकाणी छापे टाकले. मुंबईसह दिल्ली आणि कोलकत्यात टाकलेल्या या छाप्यात सुमारे दीड कोटी रुपयांची संपत्ती ईडीनं जप्त केली आहे.