अमरीकी न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया है कि भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को कल गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी भारत के प्रवर्तन निदेशालय- ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो -सीबीआई के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अमरीकी अभियोजन में दर्ज शिकायत के अनुसार दो मामलों में प्रत्यर्पण की कार्यवाही की जा रही है। एक मामला धन-शोधन और दूसरा आपराधिक षडयंत्र का है। नेहल मोदी भारत में अरबों डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित है। यह देश के इतिहास में सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में एक है। ईडी और सीबीआई की जांच में पता चला है कि नेहल मोदी, नीरव मोदी के पैये के धन-शोधन के अपराध में मुख्य रूप से शामिल था। नीरव मोदी ब्रिटेन में है और उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जा रही है। उस पर फर्जी कंपनियों और विदेशी लेनदेन के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध धन को छिपाने और हस्तांरित करने का आरोप है। प्रत्यर्पण कार्यवाही में अगली सुनवाई इस महीने की 17 तारीख को होगी।
