प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली, अहमदाबाद, भावनगर, भुज, गुड़गांव, कोलकाता और लुधियाना में कई स्थानों पर छापेमारी की है। यह अभियान वर्ष 2018 से 2021 की अवधि के दौरान एक्सिस म्यूचुअल फंड की बिक्री में लिप्त कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा अर्जित अवैध लाभ के संबंध में चलाया गया।

आरोप है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के तत्कालीन फंड मैनेजर, वीरेश जोशी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड की बिक्री की गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग किया और भारी अवैध लाभ कमाया। आरोपी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है। उसके पास दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है।