प्रवर्तन निदेशालय-ईडी अवैध सट्टेबाजी ऐप, परिमैच से जुड़े धन शोधन के एक मामले में मुंबई, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मदुरै और सूरत में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ले रहा है। ईडी के अनुसार प्रारंभिक जाँच से संकेत मिलता है कि ठगे गए उपयोगकर्ताओं से दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि अवैध खातों में जमा की गई, जिन्हें बाद में कई भुगतान माध्‍यमों और घरेलू धन हस्तांतरण एजेंटों के जरिए स्थानांतरित किया गया। ईडी ने यह भी बताया कि बाद में इन धनराशियों को क्रिप्टो वॉलेट, तमिलनाडु के एक इलाके में एटीएम के माध्यम से नकद निकासी, कम मूल्य के यूपीआई हस्तांतरण और अन्य तरीकों से स्थानांतरित किया गया।