प्रवर्तन निदेशालय ने आज मुम्बई और अहमदाबाद में सात स्थानों पर छापों के दौरान साढ़े तेरह करोड़ रूपये की नकदी जब्त की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के खातों से लेनदेन की जांच में विभिन्न कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपये के हस्तांतरण का पता चला। उधर, डमी संस्थाओं के खातों से पर्याप्त राशि निकाली गई और मुंबई, अहमदाबाद और सूरत में हवाला ऑपरेटरों को भेजी गई। इससे पहले इस मामले से जुड़े नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक की मालेगांव शाखा पर नवंबर में छापेमारी की गई थी।