प्रवर्तन निदेशालय आज सुराना समूह और साई सूर्या डेवलपर्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद में कई स्थानों पर तलाशी ले रहा है।
निदेशालय हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों में जुबली हिल्स और बोवेनपल्ली इलाकों में दोनों समूहों की संपत्तियों की अलग-अलग तलाशी ले रहा है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हैदराबाद के वेंगल राव नगर में स्थित एक प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक के सतीश चंद्र गुप्ता पर ग्रीन मीडोज वेंचर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इसके ब्रांड एंबेसडर महेश बाबू थे।
32 वर्षीय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने हाल ही में साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक के सतीश चंद्र गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है।
मधुरा नगर थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, नक्का विष्णु वर्धन ने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर 2021 में शादनगर में 14 एकड़ के ग्रीन मीडोज उद्यम में सामूहिक रूप से तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि का निवेश किया था। कई अन्य लोगों ने भी उद्यम में निवेश किया था।