प्रवर्तन निदेशालय ने कल महाराष्ट्र और गुजरात में 16 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली। इसमें 80 से 90 करोड़ रुपये के संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन की जांच की गई। ये लेनदेन कथित तौर पर मालेगांव के व्यापारी द्वारा बैंक खातों के जरिए किए गए थे। निदेशालय के अनुसार दो बैंक खातों में जमा लगभग एक करोड़ 80 लाख रुपये फ्रीज किए गए हैं। निदेशालय लेनदेन के उद्देश्यों का पता लगाने के लिए हवाला ऑपरेटरों की भूमिका की जांच कर रहा है। निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मालेगांव, नासिक, मुंबई, अहमदाबाद और सूरत में तलाशी ली।