प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह विश्वविद्यालय के प्रबंध न्यासी और कुलाधिपति जवाद अहमद सिद्दीकी और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 के अंतर्गत शिकायत दर्ज की है। निदेशालय ने बताया कि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, अल फलाह विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध संस्थानों से जुड़े कथित अपराध की आय के सृजन और धन शोधन के संबंध में आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई है।

निदेशालय ने कहा कि उसने हरियाणा स्थित इस समूह से जुड़ी लगभग 140 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह जांच पिछले वर्ष दिल्ली लाल किला कार विस्फोट के बाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। निदेशालय ने बताया कि अब तक, नियामकों या हितधारकों को धोखाधड़ीपूर्ण गलत बयानों और परिणामस्वरूप प्रवेश और शुल्क संग्रह के माध्यम से अर्जित लगभग 493 करोड़ रुपये की अपराध से आय का अनुमान लगाया गया है।

जांच के दौरान सिद्दीकी की सक्रिय भूमिका सामने आई है, क्योंकि अल-फलाह समूह पर उनका दबदबा था और वे अवैध रूप से अर्जित धन का प्रमुख लाभार्थी पाया गया हैं। प्रबंध न्यासी और कुलाधिपति के रूप में, उसने पूर्ण प्रशासनिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण स्थापित किया हुआ था, जबकि अन्य पदाधिकारी नाममात्र या प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे।