प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अल फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। अल फलाह समूह के परिसरों की तलाशी के दौरान मिले साक्ष्यों की विस्तृत जाँच और विश्लेषण के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। निदेशालय ने कल दिल्ली में अल फलाह विश्वविद्यालय के परिसरों और अल फलाह समूह के प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसरों सहित 19 स्थानों पर तलाशी ली। एजेंसी ने कहा कि साक्ष्यों से पता चलता है कि ट्रस्ट ने करोड़ों रुपये पारिवारिक स्वामित्व वाली संस्थाओं में स्थानांतरित किए हैं। तलाशी में 48 लाख रुपये से अधिक नकद, कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेजी साक्ष्य जब्त किए गए।

एजेंसी ने कहा कि समूह की कई फर्जी कंपनियों की भी पहचान की गई है। निदेशालय ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की दो प्राथमिकियों के आधार पर अल फलाह समूह की जाँच शुरू की। प्राथमिकी में फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय पर गलत लाभ के लिए विद्यार्थियों, अभिभावकों और हितधारकों को धोखा देने के इरादे से एनएएसी की मान्यता के धोखाधड़ीपूर्ण और भ्रामक दावे करने का आरोप है।