પ્રવર્તન નિદેશાલય (ED)એ ગઈકાલે સમગ્ર મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં 16થી વધુ સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું, જેમાં 80-90 કરોડ રૂપિયાના શંકાસ્પદ બેંકિંગ વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી હતી, જે કથિત રીતે માલેગાંવ સ્થિત એક વેપારી દ્વારા બિનઉપયોગી બેંક એકાઉન્ટ્સ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દરોડા દરમિયાન, એજન્સીએ બે ચકાસાયેલ બેંક ખાતાઓમાં રાખવામાં આવેલા આશરે 1.8 કરોડ રૂપિયા સ્થગિત કરી દીધા હતા. હવાલા મારફતે નાણાં મેળવનારને શોધવા તપાસ ચાલી રહી છે.
પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ માલેગાંવ, નાસિક, મુંબઈ, અમદાવાદ અને સુરતમાં જગ્યાઓમાં શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ વ્યવહારો સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં થયા હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.