અમેરિકન ન્યાય વિભાગે ભારતીય અધિકારીઓને જાણ કરી છે કે ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ મોદીની ગઈકાલે અમેરિકી અધિકારીઓએ ધરપકડ કરી છે.
નેહલ મોદી દેશના ઇતિહાસના સૌથી મોટા બેંકિંગ કૌભાંડોમાંના એક, અબજો ડોલરના પંજાબ નેશનલ બેંક છેતરપિંડી કેસમાં સંડોવાયેલો છે, અને ભારતમાં વોન્ટેડ છે. ED અને CBIએ હાથ ધરેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નેહલ મોદીએ નીરવ મોદી વતી ગુનામાંથી મળેલી રકમને લોન્ડરિંગ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેના પર શેલ કંપનીઓ અને વિદેશી વ્યવહારોના નેટવર્ક દ્વારા મોટી માત્રામાં ગેરકાયદેસર નાણાં છુપાવવામાં અને ટ્રાન્સફર કરવામાં મદદ કરવાનો આરોપ છે.
પ્રત્યાર્પણની કાર્યવાહીમાં આગામી સુનાવણી આ મહિનાની 17મી જુલાઇએ યોજાશે.